← Все статьи УК · Уголовная защита
Как это выглядит для человека
Человеку кажется: «я просто проводил платежи». Для следствия цепочка переводов может выглядеть как сокрытие происхождения денег. Такие дела часто идут в связке с налоговыми, мошенническими или должностными эпизодами.
Здесь особенно опасны «добровольные» пояснения банку и следователю без адвоката: формулировка, сказанная на эмоциях, потом читается как признание осведомлённости.
Что делает бюро
- Анализ платёжных цепочек и контрагентов
- Согласование позиции с защитой по основному эпизоду
- Работа с обеспечительными мерами и арестом имущества
